Не всички финансови престъпления се извършват в открито нарушение на закона. Много от тях се случват в така наречените сиви зони — пространства между законното и незаконното, където липсата на яснота или ефективна регулация се използва умело. Тези зони често се превръщат в инструмент за заобикаляне на международни санкции – особено след руската инвазия в Украйна и икономическите мерки, които последваха.

Дори след въвеждането на санкции, множество европейски компании продължават да поддържат бизнес връзки с Русия, използвайки посредници. Технологии и чувствителни стоки с двойна употреба (т.е. предназначени както за граждански, така и за военни цели) достигат до руската военна икономика чрез трети страни. Тези практики може и да не нарушават пряко закона, но със сигурност заобикалят неговия замисъл – и в крайна сметка, подкопават глобалните усилия за ограничаване на конфликта.

Армения, Казахстан и Киргизстан се оформят като ключови транзитни точки в този процес. Между 2021 и 2023 г. износът на Армения към Русия рязко се увеличава, като почти точно следва линията на вноса ѝ от ЕС на стоки с двойна употреба. Това е ясен сигнал, че технологии от Европа бързо и вероятно нерегламентирано се пренасочват към Русия.

Примерите са конкретни:

• статични преобразуватели и печатни платки, използвани в отбранителна електроника;
• електронни устройства за обработка на данни, ключови за военната логистика и кибероперации.

Подобна, макар и по-слабо изразена тенденция, се наблюдава и в Казахстан и Киргизстан. Двете държави показват ясни признаци на участие в схеми за заобикаляне на санкции – макар и в различен мащаб и с различна степен на координация.

Ако искаме санкциите да имат реален ефект, трябва да се затворят пукнатините в системата. Това означава:

• По-добър мониторинг на незаконните финансови потоци и свързаните с тях рискове.
• Засилен контрол по веригите за доставки – особено по отношение на стоки с двойна употреба.
• Международно сътрудничество, което да предотврати заобикалянето на санкции чрез трети страни. 

Незаконните финансови потоци не са само проблем на „лошите актьори“ – те често започват от законови пропуски, липса на контрол или дори съзнателно бездействие. Но в крайна сметка, те помагат на стратегически противници да подсилват своите позиции – понякога директно на бойното поле. И колкото по-дълго игнорираме това, толкова по-слаби ще бъдат нашите отговори на глобалните предизвикателства.

Пълният текст на статията е достъпен на английски език и е публикуван за пръв на уебсайта на GI ACE.